В Иванове возбуждено уголовное дело по факту отмывания 14 миллионов рублей
Как сообщил официальный сайт следственного управления СК РФ по Ивановской области, двое москвичей и трое ивановцев зарабатывали деньги на незаконном производстве и сбыте пива. Чтобы легализовать полученные таким образом доходы, они указали реквизиты фиктивного договора о поставке товара, якобы заключенного между ООО "Дэнвер" и подконтрольной им фирмой. Поступившие на счет этой фирмы 14 миллионов рублей злоумышленники расходовали по своему усмотрению. Следствие по делу продолжается.
Источник: http://ivanovonews.ru/lenta.jsp?id=28647
Телефон: +7 (4932) 46-26-26
E-mail: 
Комментариев пока нет.