Директор ООО «Мол-Маркет» подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ивановской области в отношении директора ООО «Мол-Маркет» возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере  (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, в период с 06 апреля по 31 декабря 2016 года директор ООО «Мол-Маркет», используя схему, в основе которой лежит отражение в бухгалтерском и налоговом учете организации фиктивных сведений о приобретении товаров (работ, услуг) у других предприятий, не уплатила НДС в сумме более 6 млн. рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области.

По уголовному делу допрошены свидетели, произведены обыски,  изъята необходимая документация, наложен арест на имущество подозреваемой на сумму около 15 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.