В Иванове вынесен приговор преступной группе, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Как установили следствие и суд, трое жителей Иванова создали 5 фиктивных коммерческих организаций и открыли счета в трех банках областного центра. На эти счета поступали крупные суммы от коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, которые хотели уклониться от уплаты налогов. Затем владельцы счетов различными способами обналичивали эти суммы и возвращали их, оставляя себе 3-4 %. За 2 года такой деятельности через счета фиктивных фирм прошло 300 миллионов рублей. Государство понесло ущерб на общую сумму 52 миллиона рублей. Члены преступной группы получили 12 миллионов рублей дохода. Обвинение просило назначить подсудимым реальное лишение свободы. Суд, однако, учел смягчающие обстоятельства. Руководителю преступной группы назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. Кроме того, он должен будет выплатить 300 тысяч рублей штрафа. Двое других участников приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.