В Иванове перед судом предстанут 50 участников преступной группы, похитившие из госбюджета 19 млн ₽

Завершено расследование  уголовного дела о многоэпизодном мошенничестве при получении выплат. В общей сложности следователи выявили 45 эпизодов, по которым перед судом предстанут 50 обвиняемых. Все они – большая преступная группа, получившая крупную сумму средств материнского капитала.

Как только что уточнили в областном СУ СК, расследование велось в отношении 24 человек. Сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел доказали, что с сентября 2016 по ноябрь 2018 года житель нашего региона организовал и возглавил преступную группу и привлек в нее еще четырех человек для систематического незаконного обналичивания сертификатов на материнский капитал. Действовала организация под названием  ООО «Авеста Иваново».

Обвиняемые работали по следующей схеме. Пятеро их них искали владельцев материнских сертификатов, желающих потратить средства маткапитала на личные цели и убеждали их заключить фиктивный договор займа с кредитным потребительским кооперативом. Документы касались строительства индивидуального жилого дома, однако в контракте указывалась цена, гораздо выше фактической, то есть равная всем средствам материнского капитала. А в Пенсионный фонд фигуранты направляли ложные сведения о якобы имеющейся у владельцев сертификатов задолженности перед кредитным потребительским кооперативом.

Разницу между стоимостью в договорах купли-продажи и реальной ценой земельных участков обвиняемые распределяли между собой. Пенсионному Фонду, а точнее госбюджету был причинен ущерб в 19 миллионов рублей.

Судить обвиняемых будет Фрунзенский районный суд. Среди полсотни фигурантов лишь пятеро являются участниками преступной группы, остальные 45 — распорядителями средств материнских капиталов. 25 человек, в том числе трое участников группы заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

На имущество всех фигурантов наложен арест общей суммой 3,2 млн рублей, также добавили в прокуратуре Ивановской области.

Автор:Лебедева Анастасия