Жительница областного центра подозревается в незаконном использовании документов для образования юридического лица

Фрунзенским межрайонным следственным отделом г. Иваново следственного управления СК России по Ивановской области в отношении 19-летней жительницы областного центра возбуждено два уголовных дела о незаконном использовании документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ).

По данным следствия, студентка за незначительное денежное вознаграждение представляла неустановленным лицам свой паспорт с целью представления в налоговую инспекцию документов о ней как о подставном лице, незаконно создав две коммерческие организации и став формальным руководителем, фактически не осуществляя управление деятельностью данных организаций.

Уголовные дела возбуждены по материалам, направленным ИФНС России по г. Иваново.

По уголовным делам проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовных дел продолжается.